ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย

 

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเหตุเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการไต่ถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบสวนเกิดขึ้นภายหลังการกำจัดอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนเผยตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการคัดค้านว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความไม่สบายใจว่าพวกเขาบางทีอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

 

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

 

การปฏิบัติงานที่สะดุดตานี้ส่อให้เห็นถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงการขัดเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่โด่งดัง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อผิดพลาดสำหรับในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะไต่สวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบ.ผลการสอบสวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse ศึกษาจากจุดบกพร่องในสมัยก่อนหรือเปล่าปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ