ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะเหตุว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมพร้อมที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบบ่อยๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเผยออกมาว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการถกเถียงว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการบิน.สินทรัพย์ของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความไม่ค่อยสบายใจว่าพวกเขาบางทีอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

การดำเนินการที่โดดเด่นนี้บ่งบอกถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงการขัดเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องจากว่าข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติ.ผลของการสอบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อบกพร่องในอดีตกาลหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ